Видавництво “К.І.С.”: допомагаємо проводити фінансовий моніторинг з 2016 року

 

Важлива складова частина фінансового моніторингу – перевірити клієнтів, чи є серед них національні публічні діячі (ПЕП від англійської назви politically exposed persons, PEP) та чи входять вони у санкційні списки РНБОУ. Новинка! Санкційні особи - юридичні особи! 

 

Ми пропонуємо два сервіси, які суттєво спрощують таку перевірку – отримання списків (ПЕП.Списки) та опрацювання окремих запитів (ПЕП.Онлайн).

 

Передплатники послуги ПЕП.Списки отримують актуальні файли, в яких вказані національні публічні особи, їхні пов’язані особи та санкційні списки РНБОУ  у форматі щоденно оновлюваних списків (xml) з можливістю інтеграції з інформаційною системою фінансової установи. Це зручно для компаній, в складі яких чимало філій, відділень. Вартість річної передплати 46 800 грн (з ПДВ).

Послуга ПЕП.Онлайн дозволяє отримати миттєвий статус особи за її прізвищем, іменем та по батькові – оптимальне рішення для окремих установ. Вартість річної передплати 12000 грн (з ПДВ).

Отримати більше інформації та оформити пробний доступ: тел. 066-7218779, diana@kis.kiev.ua

 

Зобов’язані проводити фінансовий моніторинг (комплайнс):

1) банки, страховики (перестраховики), страхові (перестрахові) брокери, кредитні спілки, ломбарди та інші установи, що проводять фінансові операції;

2) аудитори, бухгалтери, суб’єкти господарювання, що надають юридичні та фінансові послуги;

3) компанії, пов’язані з купівлею-продажем нерухомого майна та торгівлею дорогоцінними металам, оператори лотерей та/або азартних ігор.

 

Контролюють правильність і повноту процедур фінансового моніторингу:  Національний банк України, Міністерство юстиції України, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку, Міністерство цифрової трансформації України.

 

Наші переваги:
- понад 25-річний досвід інформаційних послуг – наша редакція відома серіями національних довідників “Хто є хто в Україні” (від 1992 року) та “Офіційна Україна сьогодні” (від 1996 року);
- п’ять років успішного обслуговування українських банків – наші клієнти успішно проходять перевірки регуляторів;
- прозора процедура формування списків;
- тільки надійні документовані джерела інформації;
- щоденне оновлення;
- нас рекомендує Державна служба фінансового моніторингу України – див. “МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ  щодо виявлення публічних діячів та  забезпечення проведення фінансового  моніторингу їх фінансових операцій”, стор. 54 https://fiu.gov.ua/content/file/Site_docs/2016/20160127/recomendacii.pdf

 

Інформація про посадових осіб, їхніх близьких та осіб, включених до санкційних списків РНБОУ

Посадовці (нинішні та колишні)

• Президент України, Прем'єр-міністр України, члени Кабінету Міністрів України та їхні заступники;
• керівник постійно діючого допоміжного органу, утвореного Президентом України, його заступники;
• керівник та заступники керівника Державного управління справами;
• керівники апаратів (секретаріатів) державних органів, що не є державними службовцями, посади яких належать до категорії "А";
• Секретар та заступники Секретаря Ради національної безпеки і оборони України;
• народні депутати України;
• Голова та члени Правління Національного банку України, члени Ради Національного банку України;
• голови та судді Конституційного Суду України, Верховного Суду, вищих спеціалізованих судів;
• члени Вищої ради правосуддя, члени Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, члени Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів;
• Генеральний прокурор та його заступники;
• Голова Служби безпеки України та його заступники;
• Директор Національного антикорупційного бюро України та його заступники;
• Директор Державного бюро розслідувань та його заступники;
• Директор Бюро фінансових розслідувань та його заступники;
• Голова та члени Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, 
• Голова та члени Антимонопольного комітету України, 
• Голова Національного агентства з питань запобігання корупції та його заступники, 
• Голова та члени Рахункової палати, 
• Голова та члени Центральної виборчої комісії, 
• голови та члени інших державних колегіальних органів; 
• надзвичайні і повноважні посли;
• начальник Генерального штабу - Головнокомандувач Збройних Сил України, командувачі Сухопутних військ Збройних Сил України, Повітряних Сил Збройних Сил України, Військово-Морських Сил Збройних Сил України;
• державні службовці, посади яких належать до категорії "А";
• керівники органів прокуратури, керівники обласних територіальних органів Служби безпеки України, голови та судді апеляційних судів;
• керівники адміністративних, управлінських чи наглядових органів державних та казенних підприємств, господарських товариств, державна частка у статутному капіталі яких прямо чи опосередковано перевищує 50 відсотків – в обсязі інформації з  Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;
• керівники керівних органів політичних партій та члени їх центральних статутних органів –  в обсязі інформації з  Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;

Близькі особи (родичі) – в обсязі інформації Єдиного державного  реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування;

Санкційні особи, до яких були застосовані санкції, відповідно до рішень РНБОУ "Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)". Новинка! Санкційні особи - юридичні особи!