Важлива складова частина фінансового моніторингу – перевірити клієнтів, чи є серед них національні публічні діячі (ПЕП від англійської назви politically exposed persons, PEP) та чи входять вони у санкційні списки РНБОУ. Новинка! Санкційні особи - юридичні особи!
Ми пропонуємо два сервіси, які суттєво спрощують таку перевірку – отримання списків (ПЕП.Списки) та опрацювання окремих запитів (ПЕП.Онлайн).
Передплатники послуги ПЕП.Списки отримують актуальні файли, в яких вказані національні публічні особи, їхні пов’язані особи та санкційні списки РНБОУ у форматі щоденно оновлюваних списків (xml) з можливістю інтеграції з інформаційною системою фінансової установи. Це зручно для компаній, в складі яких чимало філій, відділень. Вартість річної передплати 50 400 грн (з ПДВ).
Послуга ПЕП.Онлайн дозволяє отримати миттєвий статус особи за її прізвищем, іменем та по батькові – оптимальне рішення для окремих установ. Вартість річної передплати 12000 грн (з ПДВ).
Отримати більше інформації та оформити пробний доступ: тел. 066-7218779, diana@kis.kiev.ua
Зобов’язані проводити фінансовий моніторинг (комплайнс):
1) банки, страховики (перестраховики), страхові (перестрахові) брокери, кредитні спілки, ломбарди та інші установи, що проводять фінансові операції;
2) аудитори, бухгалтери, суб’єкти господарювання, що надають юридичні та фінансові послуги;
3) компанії, пов’язані з купівлею-продажем нерухомого майна та торгівлею дорогоцінними металам, оператори лотерей та/або азартних ігор.
Контролюють правильність і повноту процедур фінансового моніторингу: Національний банк України, Міністерство юстиції України, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку, Міністерство цифрової трансформації України.
Наші переваги:
- понад 25-річний досвід інформаційних послуг – наша редакція відома серіями національних довідників “Хто є хто в Україні” (від 1992 року) та “Офіційна Україна сьогодні” (від 1996 року);
- п’ять років успішного обслуговування українських банків – наші клієнти успішно проходять перевірки регуляторів;
- прозора процедура формування списків;
- тільки надійні документовані джерела інформації;
- щоденне оновлення;
- нас рекомендує Державна служба фінансового моніторингу України – див. “МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ щодо виявлення публічних діячів та забезпечення проведення фінансового моніторингу їх фінансових операцій”, стор. 54 https://fiu.gov.ua/content/file/Site_docs/2016/20160127/recomendacii.pdf
Інформація про посадових осіб, їхніх близьких та осіб, включених до санкційних списків РНБОУ
Посадовці (нинішні та колишні)
Члени сім'ї (родичі) – в обсязі інформації Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування;
Санкційні особи (юридичні та фізичні особи), до яких були застосовані санкції, відповідно до рішень РНБОУ "Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)".